Агенттігі Заңсыз

агенттігі заңсыз

Қазақстанда ауқымды интернет казино әшкереленді: шығын 30 млн теңгеге дейін, айналымы 500 млн теңге

https://kaz.zakon.kz

27 Сәуір 2026 09:51

Қазақстанда ауқымды интернет казино әшкереленді: шығын 30 млн теңгеге дейін, айналымы 500 млн теңге

Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) 2026 жылғы 27 сәуірдегі мәліметінше, қылмыстық схема барысында покер ойнауға арн

Актив Ломбард қа қатысты іс бойынша тергеу аяқталды: шығын 19 млрд теңгені құрады

https://azh.kz

09 Ақпан 2026 13:02

Актив Ломбард қа қатысты іс бойынша тергеу аяқталды: шығын 19 млрд теңгені құрады

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді

Актив Ломбард иесі 19 млрд теңгені қылмыстық жолмен алған

https://sputnik.kz

09 Ақпан 2026 11:48

Актив Ломбард иесі 19 млрд теңгені қылмыстық жолмен алған

АСТАНА, 9 ақпан – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірісте

БАӘ дегі апартаменттер, Rolls Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды

https://kaz.tengrinews.kz

09 Ақпан 2026 11:47

БАӘ дегі апартаменттер, Rolls Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды

Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет, қылмыстық жолмен келген кірісті заңдастыру деректері бойынша С

19 млрд теңге заңсыз кіріс: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

https://7kun.kz

09 Ақпан 2026 10:47

19 млрд теңге заңсыз кіріс: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік пен қылмыстық жолмен алынған кірістерді

Онлайн казиноға құйылған 600 млрд теңге: ҚМА ірі алаяқтық схеманы ашты

https://7kun.kz

08 Желтоқсан 2025 16:58

Онлайн казиноға құйылған 600 млрд теңге: ҚМА ірі алаяқтық схеманы ашты

Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз трансшекаралық аударымдар схемасын анықтады.Тергеу мәліметінше, финтех сервистер

Қазақстанда 600 млрд теңгені заңсыз өткізген ойын схемасы әшкерленді

https://azh.kz

08 Желтоқсан 2025 16:37

Қазақстанда 600 млрд теңгені заңсыз өткізген ойын схемасы әшкерленді

Видеодан алынған стоп-кадрҚаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесін тоқтату бойынша белсенді жұмысты жалғастыр

116 млн теңге мен ZEEKR көлігі тәркіленді: Алматыда құмар ойындарын ұйымдастырғандарға үкім шықты

https://egemen.kz

06 Қараша 2025 18:05

116 млн теңге мен ZEEKR көлігі тәркіленді: Алматыда құмар ойындарын ұйымдастырғандарға үкім шықты

Қаржылық мониторинг агенттігі Алматыда «PokStars» және «LuckyShark» атты заңсыз онлайн-құмар ойындарын

PokStars және LuckyShark істері бойынша тергеу аяқталып, үкім шықты

https://kaz.inform.kz

06 Қараша 2025 17:50

PokStars және LuckyShark істері бойынша тергеу аяқталып, үкім шықты

Ставкалар банк арқылы қабылданып, одан соң ойыншыларға жүйеге кіру үшін логин мен құпиясөз берілген. Қаржылық операциял

Қаржы мониторингі агенттігі 17 млн долларлық заңсыз криптооперацияны тоқтатты

https://kaz.zakon.kz

15 Қазан 2025 12:44

Қаржы мониторингі агенттігі 17 млн долларлық заңсыз криптооперацияны тоқтатты

Мамандардың түсіндіруінше, киберқылмыскерлер ақшаны банк шоттарына немесе криптовалюта әмияндарына аударады. Кейін бұл

Қаржылық мониторингі агенттігі криптобиржалардың заңсыз қызметін тоқтату бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде

https://azh.kz

15 Қазан 2025 09:49

Қаржылық мониторингі агенттігі криптобиржалардың заңсыз қызметін тоқтату бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде

Қылмыскерлермен интернет-алаяқтық және есірткі саудасынан түскен кірістерді жылыстату үшін пайдаланылған 130 алаң жойы

Қазақстанда жемқорларды “масқара тақтасымен“ ұялтпақшы

Әдемі әдіспен лақтырды: Елдос Сметов ұлымен белдесті

Төлеутай Рахымбеков Ауыл партиясынан шықты

Астанада бір аптада ауа райы қандай болатыны белгілі болды

Мажарстан премьер министрі Тоқаевқа ризашылығын білдіріп, хат жолдады

11 мамырдағы теңге бағамы қандай?

Салтанат Нүкенованың ағасы Бишімбаевтың қарындасымен хайп жасады деген айыптауларға байланысты соттасты

Ерлан Қарин Қытай Медиакорпорациясының басшысымен кездесті

Астанада үстел теннисінен әлем чемпионаты өтеді: турнир туы Қазақстанға табысталды

Қазақстанда жан басына шаққандағы ІЖӨ 17 мың доллардан асты

Бразилиялық шабуылшы Рикардиньо Қайраттан кетті

Кеміргіштерден келетін қауіп: Хантавирустың алғашқы белгілері қандай?

Қазақстан экономикасы төрт айда 3,6% ға өсті

Маңғыстау облысында вандализм фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды

Жантүршігерлік жол көлік оқиғасынан Қазақстан азаматы Түркияда мерт болды

Көкшетаудағы жол апаты: куәлігі жоқ кісіге көлік берген ер адам да жауапқа тартылады

Тоқаев үкіметке отандық тауар өндірушілерді қолдауды тапсырды

Атырауда автокөлік ішінен отшашу атқандар қамауға алынды

Арыс қаласында ағайынды екі ер адам синтетикалық есірткі өндірісін ұйымдастырған

Өскеменде көліктен аяғын шығарып қойған жолаушы жазаланды

Қазақстанда ауқымды интернет казино әшкереленді: шығын 30 млн теңгеге дейін, айналымы 500 млн теңге

Актив Ломбард қа қатысты іс бойынша тергеу аяқталды: шығын 19 млрд теңгені құрады

Актив Ломбард иесі 19 млрд теңгені қылмыстық жолмен алған

БАӘ дегі апартаменттер, Rolls Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды

19 млрд теңге заңсыз кіріс: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

Онлайн казиноға құйылған 600 млрд теңге: ҚМА ірі алаяқтық схеманы ашты

Қазақстанда 600 млрд теңгені заңсыз өткізген ойын схемасы әшкерленді

116 млн теңге мен ZEEKR көлігі тәркіленді: Алматыда құмар ойындарын ұйымдастырғандарға үкім шықты

PokStars және LuckyShark істері бойынша тергеу аяқталып, үкім шықты

Қаржы мониторингі агенттігі 17 млн долларлық заңсыз криптооперацияны тоқтатты

Қаржылық мониторингі агенттігі криптобиржалардың заңсыз қызметін тоқтату бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде

Қазақстанда жемқорларды “масқара тақтасымен“ ұялтпақшы

Әдемі әдіспен лақтырды: Елдос Сметов ұлымен белдесті

Төлеутай Рахымбеков Ауыл партиясынан шықты

Астанада бір аптада ауа райы қандай болатыны белгілі болды

Мажарстан премьер министрі Тоқаевқа ризашылығын білдіріп, хат жолдады

11 мамырдағы теңге бағамы қандай?

Салтанат Нүкенованың ағасы Бишімбаевтың қарындасымен хайп жасады деген айыптауларға байланысты соттасты

Ерлан Қарин Қытай Медиакорпорациясының басшысымен кездесті

Астанада үстел теннисінен әлем чемпионаты өтеді: турнир туы Қазақстанға табысталды

Қазақстанда жан басына шаққандағы ІЖӨ 17 мың доллардан асты

Бразилиялық шабуылшы Рикардиньо Қайраттан кетті

Кеміргіштерден келетін қауіп: Хантавирустың алғашқы белгілері қандай?

Қазақстан экономикасы төрт айда 3,6% ға өсті

Маңғыстау облысында вандализм фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды

Жантүршігерлік жол көлік оқиғасынан Қазақстан азаматы Түркияда мерт болды

Көкшетаудағы жол апаты: куәлігі жоқ кісіге көлік берген ер адам да жауапқа тартылады

Тоқаев үкіметке отандық тауар өндірушілерді қолдауды тапсырды

Атырауда автокөлік ішінен отшашу атқандар қамауға алынды

Арыс қаласында ағайынды екі ер адам синтетикалық есірткі өндірісін ұйымдастырған

Өскеменде көліктен аяғын шығарып қойған жолаушы жазаланды

Қазақстанда ауқымды интернет казино әшкереленді: шығын 30 млн теңгеге дейін, айналымы 500 млн теңге

​ Актив Ломбард қа қатысты іс бойынша тергеу аяқталды: шығын 19 млрд теңгені құрады

Актив Ломбард иесі 19 млрд теңгені қылмыстық жолмен алған

БАӘ дегі апартаменттер, Rolls Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды

19 млрд теңге заңсыз кіріс: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

Онлайн казиноға құйылған 600 млрд теңге: ҚМА ірі алаяқтық схеманы ашты

Қазақстанда 600 млрд теңгені заңсыз өткізген ойын схемасы әшкерленді

116 млн теңге мен ZEEKR көлігі тәркіленді: Алматыда құмар ойындарын ұйымдастырғандарға үкім шықты

PokStars және LuckyShark істері бойынша тергеу аяқталып, үкім шықты

Қаржы мониторингі агенттігі 17 млн долларлық заңсыз криптооперацияны тоқтатты

Қаржылық мониторингі агенттігі криптобиржалардың заңсыз қызметін тоқтату бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде

Актив Ломбард қа қатысты іс бойынша тергеу аяқталды: шығын 19 млрд теңгені құрады